技术编号:6343421
提示:您尚未登录,请点 登 陆 后下载,如果您还没有账户请点 注 册 ,登陆完成后,请刷新本页查看技术详细信息。本实用新型涉及一种银行客户身份自动联网核查系统。 背景技术根据中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定的《中华人民共和国反洗钱法》及《银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,银行业要落实交易实名制,对银行客户新开户、 大额交易等操作要进行身份联网核查,从源头上打击偷税漏税、贪污受贿、金融诈骗、洗钱等违法犯罪活动。目前银行业的身份识别主要是通过人工识别,信息存储都是使用传统方式保存, 没...
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