技术编号:6602504
提示:您尚未登录,请点 登 陆 后下载,如果您还没有账户请点 注 册 ,登陆完成后,请刷新本页查看技术详细信息。本发明涉及一种金融业客户身份自动联网核查系统及核查方法。 背景技术根据中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中 国保险监督管理委员会制定的《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客 户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融行业要落实交易实名制,对金融客户新 开户、大额交易等操作要进行身份联网核查,从源头上打击偷税漏税、贪污受贿、金融诈骗、 洗钱等违法犯罪活动。目前金融行业的身份识别主要是通过人工识别,信息存储都是...
注意:该技术已申请专利,请尊重研发人员的辛勤研发付出,在未取得专利权人授权前,仅供技术研究参考不得用于商业用途。
该专利适合技术人员进行技术研发参考以及查看自身技术是否侵权,增加技术思路,做技术知识储备,不适合论文引用。
请注意,此类技术没有源代码,用于学习研究技术思路。