技术编号：8282987
提示：您尚未登录，请点 登 陆 后下载，如果您还没有账户请点 注 册 ，登陆完成后，请刷新本页查看技术详细信息。对于银行交易，一般都对应到交易双方、即收款方和付款方。即使在如今高度信息化的时代，银行在核对交易信息时，也很难同时准确的获得收款方和付款方的基础信息、或了解其信用情况。这也正是各种金融诈骗犯罪行为屡禁不止的重要原因。大多数金融诈骗犯罪活动，无论其造假手段如何，都有两个重要特征 其一、涉及金额较大； 其二、收款人或付款人身份信息不真实，多半为空壳公司。因此，如果能够严格审核交易双方的客户信息、并加强对交易金额的限定，就可以防范各种金融诈骗犯罪。但是银行客...
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