一种线索多维度关联关系分析方法、终端设备及存储介质与流程

1.本发明涉及关联关系分析领域，尤其涉及一种线索多维度关联关系分析方法、终端设备及存储介质。


背景技术：

2.随着社会经济和各类高科技技术以及通信方式的发展，各类非法行为也进入“大数据”、“智能化”时代。目前市场上的产品只有针对银行卡(账户)与银行卡(账户)之间的资金交易分析，支持数量级小，分析速度慢，展示效果不能突出重点。


技术实现要素：

3.为了解决上述问题，本发明提出了一种线索多维度关联关系分析方法、终端设备及存储介质。
4.具体方案如下：
5.一种线索多维度关联关系分析方法，包括以下步骤：
6.s1：采集案件关联的通联数据，并提取通联数据中的线索信息和线索持有人信息；
7.s2：按照持有人所属的团伙、持有人和线索三个维度分别对所有线索信息进行分组，并将分组结果存储于各维度对应的分组列表内，分组列表内存储有每个组的组id和每个组包含的线索；
8.s3：按照分组维度，对每个组与其他组之间的所有通联特征进行统计计算，并将统计结果对应保存至各分组维度对应的通联结果列表内；
9.s4：根据线索需要显示的分组维度和通联特征，从分组维度对应的分组列表内提取分组信息，并从分组维度和通联特征对应的通联结果列表内提取对应的通联结果后，将提取的信息进行可视化显示，显示的图数据中以组为单位作为一个实体，通过实体之间的链路标识组与组之间的通联结果。
10.进一步的，通联数据为银行卡交易数据，其对应的线索信息为银行卡号，线索持有人信息为银行卡的持有人。
11.进一步的，当按照团伙进行分组时，将一个团伙内的所有持有人对应的所有线索均划分为一组，设定每个组的组id；针对没有团伙的单独的持有人，将该持有人对应的持有人id作为该持有人对应的所有线索的组id；针对没有持有人的单独线索，将该线索的线索id作为该线索的组id。
12.进一步的，当按照持有人分组时，将每个持有人对应的所有线索划分为一组，每组内的各线索的组id为对应的持有人id；针对没有持有人的单独线索，将该线索的线索id作为该线索的组id。
13.进一步的，当按照线索进行分组时，每个线索的线索id为其组id。
14.进一步的，通联特征包括交易次数、交易总和、交易定额、交易净额和关联对象数。
15.一种线索多维度关联关系分析终端设备，包括处理器、存储器以及存储在所述存
储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现本发明实施例上述的方法的步骤。
16.一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现本发明实施例上述的方法的步骤。
17.本发明采用如上技术方案，解决了现有产品只能在单一维度进行分析，分析的数据和聚合、归类的方法及展示效果单一、分析速度慢、维度之间不能相互切换，未做到从群组到个体以及到线索的问题。
附图说明
18.图1所示为本发明实施例一的流程图。
19.图2所示为该实施例中以团伙进行分组的可视化显示结果示意图。
具体实施方式
20.为进一步说明各实施例，本发明提供有附图。这些附图为本发明揭露内容的一部分，其主要用以说明实施例，并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理。配合参考这些内容，本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本发明的优点。
21.现结合附图和具体实施方式对本发明进一步说明。
22.实施例一：
23.本发明实施例提供了一种线索多维度关联关系分析方法，如图1所示，所述方法包括以下步骤：
24.s1：采集案件关联的通联数据，并提取通联数据中的线索信息和线索持有人信息。
25.该实施例中设定通联数据为银行卡交易数据，其对应的线索信息为银行卡号，线索持有人信息为银行卡的持有人。在其他实施例中通联数据也可以采用其他类型数据，如电话话单记录等，在此不做限定。
26.s2：按照持有人所属的团伙、持有人和线索三个维度分别对所有线索信息进行分组，并将分组结果存储于各维度对应的分组列表内，分组列表内存储有每个组的组id(唯一编码)和每个组包含的线索。
27.当按照团伙进行分组时，将一个团伙内的所有持有人对应的所有线索均划分为一组，设定每个组的组id；针对没有团伙的单独的持有人，将该持有人对应的持有人id作为该持有人对应的所有线索的组id；针对没有持有人的单独线索，将该线索的线索id作为该线索的组id。
28.当按照持有人分组时，将每个持有人对应的所有线索划分为一组，每组内的各线索的组id为对应的持有人id；针对没有持有人的单独线索，将该线索的线索id作为该线索的组id。
29.当按照线索进行分组时，每个线索的线索id为其组id。
30.s3：按照分组维度，对每个组与其他组之间的所有通联特征进行统计计算，并将统计结果对应保存至各分组维度对应的通联结果列表内。
31.该实施例中通联特征包括交易次数、交易总和、交易定额、交易净额、关联对象数等。在其他实施例中也可以根据需求设定其他通联特征，在此不做限定。
32.在不同的分组维度下，组与组之间用于计算的对象不同，如以团伙进行分组时，计算每个团伙与其他团伙之间的交易次数、交易总和、交易定额、交易净额、关联对象数；以持有人进行人分组时，计算每个持有人与其他持有人之间的交易次数、交易总和、交易定额、交易净额、关联对象数；以线索进行分组时，计算每个线索与其他线索之间的交易次数、交易总和、交易定额、交易净额、关联对象数。
33.s4：根据线索需要显示的分组维度和通联特征，从分组维度对应的分组列表内提取分组信息，并从分组维度和通联特征对应的通联结果列表内提取对应的通联结果后，将提取的信息进行可视化显示，显示的图数据中以组为单位作为一个实体，通过实体之间的链路标识组与组之间的通联结果。
34.如图2所示为该实施例中以团伙为分组维度的可视化显示结果示意图，实体采用由大量单个线索对应的图元组成的复合图元标识。
35.需要说明的是，显示的通联特征可以为其中的一个或多个特征，仅仅通过选定的需要显示通联特征后，从通联结果列表内提取对应的通联特征即可。
36.本发明实施例通过团伙与持有人或者线索之间，持有人之间，以及持有人与线索之间的通联关系数据，形成团伙、人、线索的关联关系，从而快速的进行聚合、归类，实现以团伙、人、线索三种不同维度进行分析的方法，能够有重点的在不同维度观察和筛选数据，从而能够快速准确的得出结论。根据工作人员掌握的情况可以灵活的对“团伙”、“人”、“线索”进行调整，使得结论更加准确，更加符合实际情况。通过本实施例方法，可以查看团伙与团伙之间的重要联系人，也可查看团伙或者持有人内部交易情况。
37.本发明实施例通过将“线索”实体拥有的数据和属性聚合到“人”，“人”实体所拥有的数据和属性聚合到“团伙”，可将大量图元抽象成一个复合图元，节省了图形绘制时间，降低了人对图形的阅读和观察时间，提升了工作效率。本实施例相比传统的单一维度分析方法，更加灵活高效。
38.实施例二：
39.本发明还提供一种线索多维度关联关系分析终端设备，包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现本发明实施例一的上述方法实施例中的步骤。
40.进一步地，作为一个可执行方案，所述线索多维度关联关系分析终端设备可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。所述线索多维度关联关系分析终端设备可包括，但不仅限于，处理器、存储器。本领域技术人员可以理解，上述线索多维度关联关系分析终端设备的组成结构仅仅是线索多维度关联关系分析终端设备的示例，并不构成对线索多维度关联关系分析终端设备的限定，可以包括比上述更多或更少的部件，或者组合某些部件，或者不同的部件，例如所述线索多维度关联关系分析终端设备还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等，本发明实施例对此不做限定。
41.进一步地，作为一个可执行方案，所称处理器可以是中央处理单元(centralprocessing unit，cpu)，还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digital signalprocessor，dsp)、专用集成电路(application specific integrated circuit，asic)、现场可编程门阵列(field-programmable gate array，fpga)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可
以是任何常规的处理器等，所述处理器是所述线索多维度关联关系分析终端设备的控制中心，利用各种接口和线路连接整个线索多维度关联关系分析终端设备的各个部分。
42.所述存储器可用于存储所述计算机程序和/或模块，所述处理器通过运行或执行存储在所述存储器内的计算机程序和/或模块，以及调用存储在存储器内的数据，实现所述线索多维度关联关系分析终端设备的各种功能。所述存储器可主要包括存储程序区和存储数据区，其中，存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序；存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据等。此外，存储器可以包括高速随机存取存储器，还可以包括非易失性存储器，例如硬盘、内存、插接式硬盘，智能存储卡(smart media card,smc)，安全数字 (secure digital,sd)卡，闪存卡(flash card)、至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
43.本发明还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现本发明实施例上述方法的步骤。
44.所述线索多维度关联关系分析终端设备集成的模块/单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程，也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成，所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中，该计算机程序在被处理器执行时，可实现上述各个方法实施例的步骤。其中，所述计算机程序包括计算机程序代码，所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括：能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、u盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器 (rom，read-only memory)、随机存取存储器(ram，random access memory) 以及软件分发介质等。
45.尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本发明，但所属领域的技术人员应该明白，在不脱离所附权利要求书所限定的本发明的精神和范围内，在形式上和细节上可以对本发明做出各种变化，均为本发明的保护范围。