一种通过分析税务数据进行税务稽查案件分析、预警方法及系统与流程

1.本发明涉及税务技术领域，具体为一种通过分析税务数据进行税务稽查案件分析、预警方法及系统。


背景技术：

2.税务是业务流的源头，也是发票流的依据。税务里面蕴含的业务内容很丰富，与税务数据和账务数据息息相关，现有的税务风险预警监控，主要是通过对税务数据的分析监控，实现税务风险的预警，而税务数据反映的税务风险常常并不是全面的，这使得税务风险预警不是很准确这种现有技术方案在使用时还存在以下问题：
3.不能对税务问题进行全面分析，在税务问题分析结果出来后无法生成风险报告以及无法对税务事项跟踪以及管理，没有根据企业的具体情况做到针对性的预测分析，分析的风险结果距离企业真实情况存在较大差距。
4.所以需要针对上述问题进行改进。


技术实现要素：

5.本发明的目的在于提供一种通过分析税务数据进行税务稽查案件分析、预警方法及系统，以解决上述背景技术提出的不能对税务问题进行全面分析，在税务问题分析结果出来后无法生成风险报告以及无法对税务事项跟踪以及管理，没有根据企业的具体情况做到针对性的预测分析，分析的风险结果距离企业真实情况存在较大差距的问题。
6.为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种通过分析税务数据进行税务稽查案件分析、预警方法，包括以下步骤；
7.一、在网上建立数据库建立单元，对来自外部不同渠道、不同业务系统的原始税务数据建立统一的数据分类标准体系，进行集中存储，建立集中存储数据库；
8.二、以税务问题建立数据分析仓；
9.三、根据数据分析仓对数据库内的相关数据进行采集；
10.四、将采集的结果输入预先设置的风险分析单元中，进行风险分析；
11.五、根据所述风险分析结果进行预警；
12.六、根据预警结果生成风险报告；
13.七、对风险数据进行管控处理；
14.八、对采集的税务数据进行税务优惠检测；
15.九、对税务风险报告以及优惠检测结果进行跟踪管理。
16.优选的，一中通过建立统一的数据分类标准体系，对所述原始税务数据进行分析分类处理，并按行业，发票、事项、税务建立标准的数据业务仓。
17.优选的，二中所述指标仓包括包括纳税人账册指标、行业指标、财务指标、预警指标以及综合指标。
18.优选的，三中通过内置etl数据采集组件工具实现对数据库中的相关数据的采集。
19.优选的，四中获得该企业在预设的历史周期内的多组对比数据；所述对比数据包括相关联的合同要素、财务数据、税务数据以及对应的风险分析结果。
20.优选的，五中根据所述风险分析结果，通过预设规则计算对财务报表的影响金额；根据所述风险分析结果，通过预设规则计算对税务报表的影响金额。
21.优选的，六中根据所述风险分析结果、对财务报表的影响金额以及对税务报表的影响金额生成预警信息，进行预警。
22.优选的，七中对预警的内容以及数据进行管控。
23.优选的，八中所述税务管控模块基于所述业财票税数据池的最新数据测算分析企业涉税风险和税收优惠指标，并与所述比对阈值进行对比，根据比对结果确定是否报警。
24.优选的，九中对税务预警结果生成报告并跟踪管理。
25.一种通过分析税务数据进行税务稽查案件的系统，包括以下步骤；
26.数据库建立单元、税务分析单元、数据采集单元、预警单元、分析结果生成单元、税务风险处理单元以及税务跟踪单元。
27.数据库建立单元，对来自外部不同渠道、不同业务系统的原始税务数据建立统一的数据分类标准体系，进行集中存储，建立集中存储数据库，由于原始税务数据来自于外部不同的渠道，不同的业务系统，存在数据结构差异大、数据属性多样化等特点，数据库建立单元将各方、结构形式各异的原始数据转变成可资利用的征管资源，通过标准化数据分类归集成为数据管理的关键；通过建立统一的数据分类标准体系，对税务数据进行分析分类处理，并按行业，发票、事项、税务等建立标准的数据业务仓,为指标分析奠定基础，例如包括税务数据、纳税人数据、行业数据、财务数据以及指标数据等。
28.税务分析单元，以税务问题建立数据分析仓，所述指标仓包括包括纳税人账册指标、行业指标、财务指标、预警指标以及综合指标。
29.数据采集单元，用于根据对预警分析的要求，对税务管理相关数据库的相关数据进行采集。在本发明具体实施例中，数据采集单元203通过内置置 etl数据采集组件工具实现对数据库中的相关数据的采集。
30.预警单元，根据预警结果生成风险报告，根据所述风险分析结果、对财务报表的影响金额以及对税务报表的影响金额生成预警信息，进行预警。
31.分析结果生成单元，用于根据指标分析结果最终生成税务账册、税务风险报告等数据分析结果。这样就可以通过税务账册直观的了解到各类纳税人或具体的纳税人在某一个纳税周期各税种的应缴税额、实缴税额以及多交/未交税金总账和明细账情况，最终达到形成税务报告、报表、疑点风险报告目的。
32.税务风险处理，对风险数据进行管控处理，对预警的内容以及数据进行管控，判断预警数据预警原因。
33.税务跟踪单元，对税务风险报告以及优惠检测结果进行跟踪管理，用户通过税务跟踪单元，对重大税务事项进行管理、跟踪和记录。
34.该分析税务数据进行税务稽查案件分析、预警方法及系统将不同渠道的数据进行集中处理，通过数据分析单元对税务问题进行分析，根据数据分析仓对数据库内的数据进行采集，根据所述风险分析结果、对财务报表的影响金额以及对税务报表的影响金额生成
预警信息，进行预警，将采集的数据进行风险分析，根据风险分析的结果进行预警并生成预警报告，对预警报告中的数据进行管控以及处理，通过税务跟踪单元对税务事项进行跟踪管理。
35.与现有技术相比，本发明的有益效果是：该分析税务数据进行税务稽查案件分析、预警方法及系统将不同渠道的数据进行集中处理，通过数据分析单元对税务问题进行分析，根据数据分析仓对数据库内的数据进行采集，根据所述风险分析结果、对财务报表的影响金额以及对税务报表的影响金额生成预警信息，进行预警，将采集的数据进行风险分析，根据风险分析的结果进行预警并生成预警报告，对预警报告中的数据进行管控以及处理，通过税务跟踪单元对税务事项进行跟踪管理。
附图说明
36.图1为本发明流程示意图；
37.图2为本发明结构示意图。
具体实施方式
38.下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
39.请参阅图1-2，本发明提供一种技术方案：一种通过分析税务数据进行税务稽查案件分析、预警方法包括以下步骤；
40.一、在网上建立数据库建立单元，对来自外部不同渠道、不同业务系统的原始税务数据建立统一的数据分类标准体系，进行集中存储，建立集中存储数据库；二、以税务问题建立数据分析仓；三、根据数据分析仓对数据库内的相关数据进行采集；四、将采集的结果输入预先设置的风险分析单元中，进行风险分析；五、根据所述风险分析结果进行预警；六、根据预警结果生成风险报告；七、对风险数据进行管控处理；八、对采集的税务数据进行税务优惠检测；九、对税务风险报告以及优惠检测结果进行跟踪管理。一中通过建立统一的数据分类标准体系，对所述原始税务数据进行分析分类处理，并按行业，发票、事项、税务建立标准的数据业务仓。二中所述指标仓包括包括纳税人账册指标、行业指标、财务指标、预警指标以及综合指标。三中通过内置etl数据采集组件工具实现对数据库中的相关数据的采集。四中获得该企业在预设的历史周期内的多组对比数据；所述对比数据包括相关联的合同要素、财务数据、税务数据以及对应的风险分析结果。五中根据所述风险分析结果，通过预设规则计算对财务报表的影响金额；根据所述风险分析结果，通过预设规则计算对税务报表的影响金额。六中根据所述风险分析结果、对财务报表的影响金额以及对税务报表的影响金额生成预警信息，进行预警。七中对预警的内容以及数据进行管控。八中所述税务管控模块基于所述业财票税数据池的最新数据测算分析企业涉税风险和税收优惠指标，并与所述比对阈值进行对比，根据比对结果确定是否报警。九中对税务预警结果生成报告并跟踪管理。
41.本发明提供一种技术方案：一种通过分析税务数据进行税务稽查案件的系统，包
括以下步骤；
42.数据库建立单元、税务分析单元、数据采集单元、预警单元、分析结果生成单元、税务风险处理单元以及税务跟踪单元。
43.数据库建立单元，对来自外部不同渠道、不同业务系统的原始税务数据建立统一的数据分类标准体系，进行集中存储，建立集中存储数据库，由于原始税务数据来自于外部不同的渠道，不同的业务系统，存在数据结构差异大、数据属性多样化等特点，数据库建立单元将各方、结构形式各异的原始数据转变成可资利用的征管资源，通过标准化数据分类归集成为数据管理的关键；通过建立统一的数据分类标准体系，对税务数据进行分析分类处理，并按行业，发票、事项、税务等建立标准的数据业务仓,为指标分析奠定基础，例如包括税务数据、纳税人数据、行业数据、财务数据以及指标数据等。
44.税务分析单元，以税务问题建立数据分析仓，所述指标仓包括包括纳税人账册指标、行业指标、财务指标、预警指标以及综合指标。
45.数据采集单元，用于根据对预警分析的要求，对税务管理相关数据库的相关数据进行采集。在本发明具体实施例中，数据采集单元203通过内置置 etl数据采集组件工具实现对数据库中的相关数据的采集。
46.预警单元，根据预警结果生成风险报告，根据所述风险分析结果、对财务报表的影响金额以及对税务报表的影响金额生成预警信息，进行预警。
47.分析结果生成单元，用于根据指标分析结果最终生成税务账册、税务风险报告等数据分析结果。这样就可以通过税务账册直观的了解到各类纳税人或具体的纳税人在某一个纳税周期各税种的应缴税额、实缴税额以及多交/未交税金总账和明细账情况，最终达到形成税务报告、报表、疑点风险报告目的。
48.税务风险处理，对风险数据进行管控处理，对预警的内容以及数据进行管控，判断预警数据预警原因。
49.税务跟踪单元，对税务风险报告以及优惠检测结果进行跟踪管理，用户通过税务跟踪单元，对重大税务事项进行管理、跟踪和记录。
50.该分析税务数据进行税务稽查案件分析、预警方法及系统将不同渠道的数据进行集中处理，通过数据分析单元对税务问题进行分析，根据数据分析仓对数据库内的数据进行采集，根据所述风险分析结果、对财务报表的影响金额以及对税务报表的影响金额生成预警信息，进行预警，将采集的数据进行风险分析，根据风险分析的结果进行预警并生成预警报告，对预警报告中的数据进行管控以及处理，通过税务跟踪单元对税务事项进行跟踪管理。
51.工作原理：如图1-2所示，在使用该基于数字货币交易识别洗钱的可疑风险客户实时监控方法时，该分析税务数据进行税务稽查案件分析、预警方法及系统将不同渠道的数据进行集中处理，通过数据分析单元对税务问题进行分析，根据数据分析仓对数据库内的数据进行采集，根据所述风险分析结果、对财务报表的影响金额以及对税务报表的影响金额生成预警信息，进行预警，将采集的数据进行风险分析，根据风险分析的结果进行预警并生成预警报告，对预警报告中的数据进行管控以及处理，通过税务跟踪单元对税务事项进行跟踪管理。
52.尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，
其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。