技术编号：16902218
提示：您尚未登录，请点 登 陆 后下载，如果您还没有账户请点 注 册 ，登陆完成后，请刷新本页查看技术详细信息。本申请涉及数据处理技术领域，尤其涉及一种银行客户尽职调查方法及系统。背景技术银行客户尽职调查要求银行必须获取能够令其满意的客户身份和其业务关系目的及本质的一切必要信息，信息的详尽程度取决于申请者类别、其账户的预期金额、使用金融工具的种类。在账户和交易持续监控的部分，银行合规人员只有对其客户正常与合理的账户行为具备真正理解，从而得以识别偏离正常账户行为模式之外的交易，才能有效控制和降低风险，揭示掩盖身份、目的的交易行为。传统的尽职调查，要求合规人员了解客户在一定周期内，身份信息变化、账户信息变化、...
注意：该技术已申请专利，请尊重研发人员的辛勤研发付出，在未取得专利权人授权前，仅供技术研究参考不得用于商业用途。
该专利适合技术人员进行技术研发参考以及查看自身技术是否侵权，增加技术思路，做技术知识储备，不适合论文引用。
请注意，此类技术没有源代码，用于学习研究技术思路。